KYC Beleid
Het bedrijf houdt zich aan de principes van ‘Ken uw klant’ en leeft deze na. Deze principes zijn gericht op het voorkomen van financiële criminaliteit en witwassen door middel van identificatie van cliënten en due diligence.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om te allen tijde KYC-documentatie op te vragen die het nodig acht om de identiteit en locatie van een gebruiker op https://funzybets.com te bepalen. We behouden ons het recht voor om de service, betaling of opname te beperken totdat de identiteit voldoende is vastgesteld, of om een andere reden die wij naar eigen goeddunken en op basis van het wettelijk kader kunnen bepalen.
We hanteren een risicogebaseerde aanpak en voeren strikte due diligence-controles uit en monitoren voortdurend al onze cliënten, klanten en transacties. Conform de witwaswetgeving hanteren we drie fasen van due diligence-controles, afhankelijk van het risico, de transactie en het klanttype.
- SDD — vereenvoudigde due diligence wordt gebruikt in gevallen van transacties met een uiterst laag risico die niet aan de vereiste drempels voldoen.
- CDD — klantenonderzoek is de standaard voor due diligence-controles en wordt in de meeste gevallen gebruikt voor verificatie en identificatie.
- EDD — Enhanced Due Diligence wordt gebruikt voor klanten met een hoog risico, grote transacties of speciale gevallen.
Los daarvan en in aanvulling op het bovenstaande, is het voor een gebruiker verplicht om het volledige KYC-proces te doorlopen wanneer hij/zij in totaal meer dan EUR 5.000 stort, of een opname van een bedrag aanvraagt binnen https://funzybets.com, of een transactie probeert uit te voeren of voltooit die als verdacht wordt beschouwd.
Tijdens dit proces moet de gebruiker een aantal basisgegevens over zichzelf invoeren en vervolgens het volgende uploaden:
- Een kopie van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto (in sommige gevallen voor- en achterkant, afhankelijk van het identiteitsbewijs)
- Een selfie van zichzelf terwijl ze het identiteitsbewijs vasthouden
- Een bankafschrift/nutsrekening
Richtlijn voor het “KYC-proces”
- Handtekening is er
- Land is niet een van de volgende beperkte landen:
- Oostenrijk
- Frankrijk en zijn territoria
- Duitsland
- Nederland en zijn territoria
- Spanje
- Unie van Comoren
- Verenigd Koninkrijk
- VS en haar territoria
- Alle landen op de zwarte lijst van de FATF
- Alle andere rechtsgebieden die door de Anjouan Offshore Financial Authority als verboden worden beschouwd
- Volledige naam komt overeen met de naam van de klant
- Document verloopt niet binnen de komende 3 maanden
- Eigenaar is ouder dan 18 jaar
- Bankafschrift of energierekening
- Land is niet een van de volgende beperkte landen:
- Oostenrijk
- Frankrijk en zijn territoria
- Duitsland
- Nederland en zijn territoria
- Spanje
- Unie van Comoren
- Verenigd Koninkrijk
- VS en haar territoria
- Alle landen op de zwarte lijst van de FATF
- Alle andere rechtsgebieden die door de Anjouan Offshore Financial Authority als verboden worden beschouwd
- De volledige naam komt overeen met de naam van de cliënt en is hetzelfde als op het identiteitsbewijs
- Datum van uitgifte: In de afgelopen 3 maanden
- Houder is dezelfde als op het identiteitsbewijs hierboven
- Het identiteitsbewijs is hetzelfde als in '1'. Zorg ervoor dat het foto-/identiteitsnummer hetzelfde is.
Aantekeningen over het “KYC-proces”
- Wanneer het KYC-proces mislukt, wordt de reden hiervoor gedocumenteerd. De uitleg kan aan de gebruiker worden gecommuniceerd. Om veiligheidsredenen behouden wij ons echter het recht voor om de uitleg over de weigering van documentverificatie achterwege te laten of te beperken.
- Zodra wij alle juiste documenten in ons bezit hebben, wordt de rekening goedgekeurd.
