KYCポリシー

当社は、顧客の身元確認とデューデリジェンスを通じて金融犯罪やマネーロンダリングを防止することを目的とした「顧客を知る」原則を遵守しています。

当社は、https://funzybets.com におけるユーザーの身元および所在地を特定するために必要と判断したKYC文書の提出をいつでも求める権利を留保します。当社は、身元が十分に確認されるまで、または法的枠組みに基づき当社の独自の裁量でその他の理由により、サービス、支払い、または出金を制限する権利を留保します。

当社はリスクベースのアプローチを採用し、すべての顧客、顧客、取引に対し、厳格なデューデリジェンスチェックと継続的なモニタリングを実施しています。マネーロンダリング規制に従い、リスク、取引、顧客の種類に応じて、3段階のデューデリジェンスチェックを実施しています。

• SDD — 簡素化されたデューデリジェンスは、必要な基準を満たさない極めて低リスクの取引の場合に使用されます。
• CDD — 顧客デューデリジェンスはデューデリジェンス チェックの標準であり、ほとんどの場合、検証と識別に使用されます。
• ED — 強化されたデューデリジェンスは、リスクの高い顧客、大規模な取引、または特殊なケースに使用されます。

上記とは別に、ユーザーが生涯合計で 5,000 ユーロを超える入金を行った場合、または https://funzybets.com 内で任意の金額の出金をリクエストした場合、あるいは疑わしいとみなされる取引を試みたり完了したりした場合は、完全な KYC プロセスを完了することが必須となります。

このプロセス中に、ユーザーは自分自身に関するいくつかの基本的な詳細を入力してアップロードする必要があります。

• 政府発行の写真付き身分証明書のコピー（身分証明書によっては表裏が必要な場合があります）
• 身分証明書を持った自分の自撮り写真
• 銀行の明細書/公共料金の請求書