KYC-Richtlinie
Das Unternehmen befolgt die „Know Your Customer“-Grundsätze und hält diese ein. Diese zielen darauf ab, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch Kundenidentifizierung und Due Diligence zu verhindern.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit KYC-Dokumente anzufordern, die es zur Feststellung der Identität und des Standorts eines Benutzers auf https://funzybets.com für notwendig erachtet. Wir behalten uns das Recht vor, den Service, die Zahlung oder die Auszahlung einzuschränken, bis die Identität ausreichend festgestellt ist, oder aus anderen Gründen nach unserem alleinigen Ermessen und im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz und führen strenge Due-Diligence-Prüfungen sowie eine kontinuierliche Überwachung aller Kunden, Auftraggeber und Transaktionen durch. Gemäß den Geldwäschevorschriften führen wir je nach Risiko, Transaktion und Kundentyp dreistufige Due-Diligence-Prüfungen durch.
- SDD — Bei Transaktionen mit äußerst geringem Risiko, bei denen die erforderlichen Schwellenwerte nicht erreicht werden, kommt eine vereinfachte Due Diligence zum Einsatz.
- CDD — Die Kundensorgfaltspflicht ist der Standard für Due-Diligence-Prüfungen und wird in den meisten Fällen zur Verifizierung und Identifizierung verwendet.
- EDD — Die erweiterte Due Diligence wird bei Hochrisikokunden, großen Transaktionen oder Sonderfällen angewendet.
Unabhängig davon und zusätzlich zum Vorstehenden gilt: Wenn ein Benutzer im Laufe seines Lebens Einzahlungen von insgesamt mehr als 5.000 EUR tätigt oder eine Auszahlung eines beliebigen Betrags innerhalb von https://funzybets.com anfordert oder eine Transaktion versucht oder abschließt, die als verdächtig gilt, ist es für ihn obligatorisch, den vollständigen KYC-Prozess zu durchlaufen.
Während dieses Vorgangs muss der Benutzer einige grundlegende Angaben zu seiner Person machen und dann Folgendes hochladen:
- Eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises (in manchen Fällen Vorder- und Rückseite, je nach Ausweisdokument)
- Ein Selfie von ihnen mit dem Ausweisdokument
- Ein Kontoauszug/eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens
Leitfaden für den „KYC-Prozess“
- Unterschrift ist da
- Das Land ist nicht eines der folgenden eingeschränkten Länder:
- Österreich
- Frankreich und seine Gebiete
- Deutschland
- Niederlande und ihre Gebiete
- Spanien
- Union der Komoren
- Vereinigtes Königreich
- USA und ihre Territorien
- Alle auf der schwarzen Liste der FATF stehenden Länder
- Alle anderen Gerichtsbarkeiten, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als verboten erachtet werden
- Der vollständige Name entspricht dem Namen des Kunden
- Das Dokument läuft in den nächsten 3 Monaten nicht ab
- Der Eigentümer ist über 18 Jahre alt
- Kontoauszug oder Stromrechnung
- Das Land ist nicht eines der folgenden eingeschränkten Länder:
- Österreich
- Frankreich und seine Gebiete
- Deutschland
- Niederlande und ihre Gebiete
- Spanien
- Union der Komoren
- Vereinigtes Königreich
- USA und ihre Territorien
- Alle auf der schwarzen Liste der FATF stehenden Länder
- Alle anderen Gerichtsbarkeiten, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als verboten erachtet werden
- Der vollständige Name entspricht dem Namen des Kunden und ist mit dem Namen im Identitätsnachweis identisch.
- Ausstellungsdatum: In den letzten 3 Monaten
- Inhaber ist derselbe wie im oben genannten Ausweisdokument
- Das Ausweisdokument muss mit dem unter „1“ übereinstimmen. Stellen Sie sicher, dass das Foto/die Ausweisnummer identisch ist.
Hinweise zum „KYC-Prozess“
- Wenn der KYC-Prozess nicht erfolgreich ist, wird der Grund dokumentiert. Die Erklärung kann dem Benutzer mitgeteilt werden. Aus Sicherheitsgründen behalten wir uns jedoch das Recht vor, die Erklärung für die Ablehnung der Dokumentenprüfung zurückzuhalten oder einzuschränken.
- Sobald alle erforderlichen Dokumente in unserem Besitz sind, wird das Konto genehmigt.
