Zásady KYC
Společnost dodržuje a splňuje zásady „Znej svého zákazníka“, jejichž cílem je předcházet finanční kriminalitě a praní špinavých peněz prostřednictvím identifikace klienta a due diligence.
Společnost si vyhrazuje právo kdykoli požádat o jakoukoli dokumentaci KYC, kterou považuje za nezbytnou k určení identity a polohy uživatele na https://funzybets.com. Vyhrazujeme si právo omezit službu, platbu nebo výběr, dokud nebude totožnost dostatečně určena, nebo z jakéhokoli jiného důvodu dle vlastního uvážení v souladu s právními předpisy.
Používáme přístup založený na riziku a provádíme přísné kontroly due diligence a průběžné sledování všech klientů, zákazníků a transakcí. V souladu s předpisy o praní špinavých peněz používáme tři fáze kontrol due diligence v závislosti na riziku, transakci a typu zákazníka.
- SDD — zjednodušená due diligence se používá v případech transakcí s extrémně nízkým rizikem, které nesplňují požadované prahové hodnoty.
- CDD (Kontrola klientů) — due diligence klienta je standardem pro kontroly due diligence, který se ve většině případů používá k ověřování a identifikaci.
- EDD — Zvýšená hloubková kontrola se používá u vysoce rizikových zákazníků, velkých transakcí nebo zvláštních případů.
Samostatně a kromě výše uvedeného, pokud uživatel provede souhrnné vklady za dobu své existence přesahující 5 000 EUR nebo požádá o výběr jakékoli částky na https://funzybets.com, nebo se pokusí o podezřelou transakci či ji dokončí, je povinný dokončit celý proces KYC.
Během tohoto procesu bude muset uživatel zadat několik základních údajů o sobě a poté je nahrát:
- Kopie průkazu totožnosti s fotografií vydaného vládou (v některých případech přední i zadní strana v závislosti na dokladu totožnosti)
- Selfie s průkazem totožnosti v rukou
- Výpis z bankovního účtu / faktura za energie
Pokyny pro „proces KYC“
- Podpis je tam
- Země nepatří mezi následující omezené země:
- Rakousko
- Francie a její území
- Německo
- Nizozemsko a jeho území
- Španělsko
- Komorský svaz
- Spojené království
- USA a jejich území
- Všechny země na černé listině FATF
- Jakékoli jiné jurisdikce, které Anjouan Offshore Financial Authority považuje za zakázané
- Celé jméno odpovídá jménu klienta
- Platnost dokumentu nevyprší v příštích 3 měsících.
- Majitel je starší 18 let
- Výpis z bankovního účtu nebo účet za energie
- Země nepatří mezi následující omezené země:
- Rakousko
- Francie a její území
- Německo
- Nizozemsko a jeho území
- Španělsko
- Komorský svaz
- Spojené království
- USA a jejich území
- Všechny země na černé listině FATF
- Jakékoli jiné jurisdikce, které Anjouan Offshore Financial Authority považuje za zakázané
- Celé jméno se shoduje se jménem klienta a je stejné jako v dokladu totožnosti
- Datum vydání: V posledních 3 měsících
- Držitel je stejný jako v dokladu totožnosti výše
- Průkaz totožnosti je stejný jako v bodě „1“. Ujistěte se, že fotografie/číslo průkazu totožnosti je stejné.
Poznámky k „procesu KYC“
- Pokud je proces KYC neúspěšný, důvod je zdokumentován. Vysvětlení může být sděleno uživateli. Z bezpečnostních důvodů si však vyhrazujeme právo odmítnout nebo omezit vysvětlení týkající se odmítnutí ověření dokumentu.
- Jakmile budeme mít k dispozici všechny potřebné dokumenty, účet bude schválen.
